Что является мошенничеством в бизнесе

Топ-2 честных онлайн казино за 2020 год:

Мошенничество в бизнесе

В ходе очередного вебинара ФПА адвокатам рассказали об ошибках, встречающихся в судебно-следственной практике по делам о мошенничестве

26 февраля состоялся очередной вебинар ФПА РФ по повышению квалификации адвокатов, в ходе которого с лекцией на тему «Мошенничество в сфере бизнеса» выступил профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук Иван Клепицкий.

В начале своего выступления лектор сообщил, что бизнесмены нередко привлекаются к ответственности за нарушения, которых не совершали. Это связано как с неверным толкованием закона, так и с устоявшейся правоприменительной практикой, которая, по мнению спикера, также не является правильной.

Несмотря на то что понятие мошенничества четко прописано в законе и подразумевает хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, в судебно-следственной практике встречаются ошибки, пояснил Иван Клепицкий.

В качестве иллюстрации он привел наиболее интересные примеры. В одном из них гражданин учредил акционерное общество (построил завод, который производил высокотехнологичный товар). Впоследствии в результате рецессии спрос на товар упал. Оборотных средств на выплату зарплаты и текущие расходы не хватало, и учредитель взял кредит. Однако спрос не вырос – пришлось брать еще один заем. Когда срок возврата кредита истек, банк обратился в суд о возбуждении дела о банкротстве завода. Параллельно в отношении учредителя было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сам он был заключен под стражу.

В данной ситуации, отметил спикер, ущерба – обязательного признака хищения имущества – равно как и обмана, не было, поскольку учредитель завода не скрывался, а стоимость активов предприятия существенно превышала размер задолженности банку. Кроме того, учредитель мог найти инвестора и погасить задолженность, однако был лишен возможности сделать это, находясь в СИЗО. По словам профессора, логика обвинения заключалась в том, что, поскольку заемщик кредит не вернул, – значит, причинил ущерб.

В другом примере предприниматель строил дорогу, и в счете-фактуре указал покупку гравия в соответствии с техническими условиями завода, аффилированного с местными властями. Пункт по гравию был включен и в проектную документацию. Предприниматель деньги получил, однако не стал покупать гравий, а произвел его на собственной дробилке. Местные власти, узнав об этом, подали иск в арбитражный суд.

Предприниматель дело выиграл, так как претензий по качеству выполненных им работ экспертиза не выявила. Тогда местные власти вменили ему хищение денежных средств, не уплаченных за покупку гравия. По мнению Ивана Клепицкого, это гуманный подход, поскольку на практике суды нередко вменяют обвиняемому в хищении всю полученную им по счету сумму.

В то же время, отметил спикер, в рассматриваемой ситуации ущерб отсутствует, так как обязательство было исполнено должным образом, однако есть обман, но его обстоятельства не столь существенны. Позиция обвинения в данном случае была такова: поскольку обязательство исполнено должным образом, норму о мошенничестве в предпринимательской деятельности вменять нельзя, поэтому обвиняемому вменили просто мошенничество.

Иван Клепицкий пояснил, что, несмотря на отсутствие признаков состава преступления, оправдательный приговор в этом деле был невозможен. Защите удалось доказать неисполнение договорных обязательств, благодаря этому дело было прекращено за давностью, однако деньги с предпринимателя все-таки взыскали в порядке гражданского судопроизводства.

Лучшие онлайн казино на русском языке:

Также лектор привел примеры из практики, когда риелторы привлекались к уголовной ответственности за нецелевое использование материнского капитала. Так, в одном из примеров покупательница с помощью риелтора использовала материнский капитал и приобрела дом в деревне, однако никого там не прописала. Суд квалифицировал это как мошенничество, поскольку фактически гражданка обналичила деньги, не улучшив жилищные условия. Стороной обвинения были найдены и другие лица, также обналичившие материнский капитал с помощью данного риелтора, и всю сумму по обналиченным сертификатам последнему вменили как совершенное им хищение.

Во втором случае при приобретении квартиры покупатель хотел оплатить часть ее стоимости, используя материнский капитал. Риелтор нашел квартиру, договорился о цене, однако продавцу нужна была вся сумма сразу. Поскольку по законодательству деньги по сертификату переводятся после госрегистрации права на недвижимость, причем не покупателю, а продавцу или кредитору, решили так: покупатель уплатил продавцу полную стоимость жилья, а с риелтором заключил фиктивный договор займа, по которому тот после регистрации перехода права собственности получил деньги и вернул их, за вычетом своей комиссии, покупателю. В итоге риелтор был обвинен в том, что путем обмана, заключив фиктивный договор, похитил деньги государства.

Лектор отметил, что в рассматриваемых случаях состав преступления отсутствовал, а порядок, установленный в постановлении Правительства РФ, настолько формален, что материнский капитал, по сути, нельзя использовать даже по прямому назначению – для улучшения жилищных условий.

Иван Клепицкий также привел примеры, связанные с ограничением хищений, мошенничества и растрат и т.д. В одном из них директор горно-обогатительного комбината продал партию сырья посреднику за 13 млн руб., а тот, в свою очередь, продал ее ГОК за 15 млн руб. Прибыль посредник и директор поделили поровну. Впоследствии директор пришел с повинной и был осужден за хищение партии сырья на 15 млн руб.

Данная квалификация деяния, по мнению спикера, противоречит здравому смыслу. В указанном случае ущерб действительно был, но в размере не 15 млн руб., а 2 млн руб., поскольку имущество было не утрачено, а продано. Соответственно, имела место упущенная выгода от реализации товара.

В связи с этим Иван Клепицкий обратил внимание на правовую позицию, изложенную в Постановлении Верховного Суда РФ от 30 ноября 2020 г. № 48, о том, что при установлении размера похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества.

Однако, как полагает лектор, для этого, прежде всего, нужно, чтоб имело место хищение, а в рассматриваемом случае его признаки отсутствуют.

Спикер привел примеры, когда мошенничество вменяется в случае биржевых спекуляций. Так, держатель акций внес принадлежащие ему ценные бумаги на счет брокерской конторы и выдал доверенность на совершение сделок с ними. В итоге он потерял свои ценные бумаги, а брокер был обвинен в мошенничестве и заключен под стражу.

При этом он отметил: в обвинительном заключении указывалось, что потерпевший, обращаясь в брокерскую контору, изъявлял желание заключить договор об оказании услуг на фондовом рынке, чтобы получить небольшую прибыль от размещения принадлежащих ему ценных бумаг, но продавать их не собирался, а доверенность подписал по невнимательности. Суд поддержал его доводы. В то же время, подчеркнул Иван Клепицкий, размещение ценных бумаг на бирже как раз и есть их продажа.

По мнению спикера, причины неправильной правоприменительной практики имеют исторические корни (понятие хищения социалистической собственности и ответственность за данное деяние были введены в 1932 г.), а также обусловлены законодательными пробелами и коррупционной составляющей.

Завершая лекцию, Иван Клепицкий заметил, что на адвокатов и юристов возложена ответственность за искоренение такого безобразия, как привлечение к ответственности людей, которые не совершили противоправных деяний либо заключили выгодную сделку, поэтому им необходимо бороться как за защиту интересов доверителя, так и за приведение в разумные рамки неправильно сложившейся правоприменительной практики.

Повтор вебинара состоится в субботу, 2 марта.

Что такое мошенничество?

В современных экономических условиях Российской Федерации граждане зачастую сталкиваются с обманом. Связан он со злоупотреблением доверием и отчуждением собственности или права на нее. Следует знать, что таковые действия подпадают под определение преступления. Называется оно мошенничеством.

Обща информация

Мошенничество квалифицировано в 159-й статье Уголовного кодекса (УК) РФ.

Текст указанного параграфа начинается с разъяснения того, что такое мошенничество. Таковым называется преступное деяние, имеющие две отличительные черты:

  • направленное на отчуждение собственности или права;
  • совершенное с использованием доверия пострадавшего.

«Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».

Причем под обманом понимается как намеренное искажение информации, так и сокрытие таковой. Доверием же считается психологическое состояние контрагента, не позволяющее критично относится к сообщенным сведениям.

Таким образом, мошеннические действия выделены в особый состав в группе экономических преступлений. Направлены они против собственности. Чаще всего преступники посягают на деньги жертв. Но этим круг изученных случаев не ограничивается.

Внимание: мошенничество характеризуется корыстными целями. При этом не имеет значения в чью пользу отчуждено имущество пострадавшего:

  • мошенника;
  • третьих лиц.

Скачать для просмотра и печати:

Основные виды преступных деяний

Мошенничество является разновидностью воровства. Однако этот вид преступлений тесно связан с открытыми взаимодействиями преступника и потерпевшего. Основой мошенничества является введение в заблуждение. А для этого необходимо создание доверительных отношений между людьми.

По типам в правовом поле выделяют такие мошеннические деяния:

  • экономические, к примеру, заключение липовых контрактов для получения бюджетных средств;
  • социальные — влияние на граждан с целью добровольного отчуждения средств в пользу преступника.

Подсказка! В отдельный тип выделено корпоративное мошенничество. Оно бывает внутренним и внешним. Злоупотребления в данной сфере позволяют себе:

  • наемные труженики;
  • работодатель;
  • должностные лица.

Состав преступления

Мошенничество представляет собой преступное деяние, совершаемое двумя способами:

  • обманом;
  • злоупотреблением доверием.

При этом каждая форма должна быть расшифрована, так как имеет множество способов применения:

  1. Под обманом подразумевают такие действия:
    1. предоставление ложной информации;
    2. утаивание фактов;
    3. фальсификация, к примеру, подделка купюр или драгоценных украшений;
    4. специализированные схему в финансовых операциях;
    5. трюки, применяемые в азартных играх;
    6. другое.
  2. Использование доверия для воровства происходит в таких отношениях:
    1. родственных;
    2. дружеских;
    3. служебных.

Внимание: жертва вводится в заблуждение преступником по поводу возможности получения тех или иных преимуществ за деньги или собственность. К примеру, если последний выдает себя за чиновника или должностное лицо.

Преступление считается оконченным, когда его предмет (имущество или деньги) поступил в распоряжение мошенника. Если же материальной заинтересованности при передаче ложных сведений не было, то и состав отсутствует.

Признаки

Мошенничество отвечает признакам хищения, приведенным в 158-й статье УК . К ним относятся следующие:

  • противоправность;
  • безвозмездность;
  • чужое имущество, изымаемое в пользу виновного;
  • корыстность намерений;
  • причинение ущерба лицу.

Вместе с тем изучаемое преступление имеет особенности, связанные со способами совершения. При его описании применяются психологические термины. Условием для мошеннического поступка являются:

  • особые взаимоотношения между жертвой и преступником;
  • либо заведомо неправдивая информация.

Субъективным признаком Верховный Суд РФ назвал корыстные намерения. То есть мошенничество может быть квалифицировано только в том случае, если до совершения действий мошенник имел целью безвозмездное отчуждение собственности.

Внимание: способ совершения относится к дополнительным признакам. Но при квалификации мошенничества он выходит на первый план.

  • ложью;
  • вызовом доверия.

Скачать для просмотра и печати:

Обычное и классифицированное

В уголовном законодательстве данный вид неподчинения закону описан в статьях с 159 по 159.6. Таким способом были выделены классифицированные виды правонарушений. Они приведены в таблице:

Статья УК Особенность Подсказки
159 Обычное Выделены отягчающие обстоятельства:

в крупном размере;

с использованием должностных полномочий;

организованной группой и другие

159.1 В сфере кредитования Выделяются те же отягчающие обстоятельства
159.2 При получении выплат Обман и подлог при оформлении госпособий
159.3 При использовании кредитных карт Имеется в виду преступное посягательство на чужие деньги путем завладения картой или подделки таковой
159.5 В сфере страхования Применение обмана относительно наступления страховой ситуации
159.6 В сфере компьютерной информации Посягательство на чужую собственность с использованием компьютерных технологий

Внимание: пропущенная в таблице статья 159.4 УК ныне отменена. Она касалась махинаций с собственностью. Скачать для просмотра и печати:

Разновидности мошенничества

Мишенями преступления являются:

  • материальное благополучие человека;
  • физическое и душевное здоровье;
  • жизнь;
  • внутренний мир гражданина.

Мошенники вытягивают деньги из доверчивых граждан разнообразными способами. Методы влияния на человека стремительно усовершенствуются и развиваются. В правовом поле принято выделять такие группы мошеннических воздействий с корыстными целями:

  • в сфере финансового взаимодействия (хищение средств обманным путем);
  • разнообразные магические услуги, реализуемые за деньги;
  • дезинформация посредством использования средств массовой информации и современных интернет-технологий;
  • предложение ненаучных тренингов, в том числе псих практик, шарлатанских образовательных услуг и тому подобного;
  • азартные игры;
  • лотереи и иное.

Подсказка: в правовой теории описано множество иных менее распространенных видов хищений с применением обмана.

Компьютерные мошеннические деяния

Статья 159.6 Уголовного кодекса предусматривает наказание за использование закодированной информации в преступных целях. Оно осуществляется разнообразными методами. Суть состоит в завладении собственностью обманным путем. К примеру, вовлечение пользователей в розыгрыш или аукционы, в ходе которых мошенники ставками повышают стоимость лота.

Общественная опасность деяния состоит в том, что оно способно серьезно нарушить функционирование телекоммуникационных систем. Кроме того, пострадавшие лишаются имущества и денег путем вовлечения в преступную детальность через интернет.

Внимание: компьютерные хищения не следует путать с изготовлением и использованием вирусных программ. Это отдельное преступление.

В кредитовании

Суть данного преступления состоит в получении товара или кредитных средств обманным путем. Реализуется таковое следующими способами:

  • предоставлением подложных документов;
  • фальсификацией справок;
  • введением кредитора в обман иным методом.

Уголовное правонарушение признается оконченным, когда мошенник получает доступ к предмету кредитования. Им могут быть в равной степени денежные средства и иные ценности (автомобиль в лизинг, к примеру).

Внимание: предоставление кредитору подложных и недостоверных сведений может квалифицироваться как покушение на мошенническое посягательство еще до получения мошенником средств в распоряжение.

В страховании

В статье 159.5 Уголовного кодекса речь идет об обмане в страховых отношениях. Таковые складываются между страховщиком и клиентом. Они предполагают возмещение потерь в ситуациях, описанных в договоре. Уголовное правонарушение состоит в:

  • подделке документов, характеризующих случай страховым;
  • получении прибыли обманным путем.

Оканчивается уголовное нарушение законодательства в момент получения мошенником денег за не предусмотренные договором страхования обстоятельства. Субъектом деяния признается дееспособное лицо с 16-летнего возраста. Сам факт предоставления недостоверной информации страховщику признается покушением на нарушение закона.

Внимание: субъективная сторона преступления — наличие умысла. О нем свидетельствует сам факт предоставления недостоверной информации в документальном виде.

С платежными картами

В данном случае речь идет об обмане финансового учреждения, выдавшего клиенту карту. Хищение происходит со счета лица. То есть страдает конкретный человек. Однако при этом происходит подлог и в отношении банка. Мошенник вмешивается во взаимоотношения финансовой организации и клиента. Способы таковы:

  • поддельный носитель информации;
  • завладение чужой картой.

Внимание: использование поддельной карты квалифицируется по совокупности:

  • мошенничество;
  • изготовление поддельных документов (статья 327 Уголовного кодекса).

Скачать для просмотра и печати:

При получении выплат

В статье 159.2 Уголовного кодекса речь идет о предоставлении заведомо недостоверной информации при оформлении госпособий и иных выплат, полагающихся по закону. То есть мошенник посягает на бюджетные деньги. При этом применяются такие способы:

  • подделка справок;
  • утаивание информации, способной повлиять на выплату;
  • умолчание о наступлении факта, являющегося основанием для прекращения начислений.

Оконченным деяние признается, если мошенник получил средства. Если же не смог воспользоваться плодами своего обмана, то квалифицируется покушение на нарушение законодательства.

Подсказка: при изучении уголовного правонарушения подвергаются анализу действия должностных лиц, в обязанности которых входит назначение выплат и проверка достоверности предоставленной информации.

Примеры мошеннических правонарушений

Чаще всего граждане сталкиваются с обманным выманиванием денег на улице и в интернет. Реклама курсов и услуг по нетрадиционному лечению размещается повсеместно. Кроме того, к данному виду преступной деятельности относятся:

  • азартные игры;
  • гадания, магические услуги;
  • шарлатанские операции, эксплуатирующие веру человека в сверхъестественное;
  • лотереи и иное.

Подсказка! Преступным обманом признается предложение религиозных видов помощи:

Уличные лотереи и игры

Преступная группа предлагает прохожим получить прибыль путем участия в игре за небольшую плату. При этом шансов у клиентов нет никаких, так как в лотерее используются поддельные инструменты. Ажиотаж создается помощниками мошенников. То есть действует группа лиц.

Закон нарушается путем введения граждан в обман по поводу правил игры. Средства люди отдают добровольно под влиянием недостоверной информации.

Преступное деяние считается оконченным, как только первый обманутый передаст деньги организатору игры (лотереи). В группе риска находятся азартные, легко возбудимые люди.

Игра в карты

Сами по себе игры в карты не считаются запрещенным занятием. Преступность заключается в намеренной организации соревнования за деньги с использованием поддельной колоды (крапленой). При этом мошенники действуют группой:

  • одни вовлекают жертву в игру;
  • другие повышают ставки;
  • третьи готовят колоду, садятся за карточный стол.

Внимание: незаконными признаются действия, в результате которых пострадавшему нанесен материальный или моральный урон.

Гадания

Всем людям интересно узнать свое будущее. Этим пользуются преступники. Клиентам предлагается выложить деньги за пророчества. При этом гадалки зачастую используют методы психологического воздействия на жертву, к примеру, гипноз. Противоправным является прогнозирование за деньги.

Успех гадалок опирается на существование у потенциальных клиентов разнообразных проблем. Например, в таких сферах:

  • личной жизни;
  • производственной сфере;
  • здоровье;
  • финансовой и других.

Ответственность по 159 УК РФ

В рамках уголовного законодательства простое и квалифицированное мошенничество преследуется разными мерами от штрафных санкций до ареста. Подробности приведены в таблице:

Что это и как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?

Несмотря на то, что ст.159.4, регламентирующая мошенничество в предпринимательской сфере, потеряла силу, наказание за подобные противоправные действия по-прежнему предусмотрены. Они также определяются Уголовным кодексом и имеют свои отличительные особенности. Сегодня мы поговорим о том, как определяется данный вид мошенничества, какие его виды существуют и каковы наказания, предусмотренные за него.

○ Что такое мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?

Определение мошенничества приводится в ст. 159 УК РФ.

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
(п.1 ст. 159 УК РФ).

Данное определение распространяется на все виды мошенничества, в том числе, совершенные в предпринимательской сфере.

Обязательным условием применения данного закона является неисполнение лицом своих обязательств по соглашению, из-за чего другому участнику сделки был причинен ущерб. Следовательно, чтобы предъявить обвинение по факту мошенничества в предпринимательской сфере, нужно доказать, что преступник не собирался исполнять свои обязательства уже на стадии заключения договора.

○ Законодательное регулирование.

Принятие ФЗ №207 от 29.11.2020 «О внесении изменений…». № 207-ФЗ привело к выделению в ст. 159 УК РФ отдельного пункта о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ст.159.4).

Впоследствии он был признан противоречащим Конституции РФ и был отменен Постановлением КС РФ от 11.12.2020 № 32-П.

В настоящее время преступления, совершенные в данной сфере регулируются п.5-7 ст. 159 УК РФ, которые были введены Федеральным законом от 03.07.2020 № 323-ФЗ.

Нормы ст. 159.4 УК РФ продолжают действовать для мошеннических действий, совершенных до 12. 06. 2020.

○ Состав преступления.

В соответствии с нормами УК РФ, объектом преступления здесь являются договорные отношения участников сделки.

Субъектом выступает индивидуальный предприниматель и/или коммерческие организации.

Объективная сторона преступления – факт неисполнения своих обязательств, а субъективная – наличие прямого умысла, т.е. сторона изначально не собиралась действовать по закону.

○ Виды и способы мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.

Несмотря на то, что основным признаком мошенничества в предпринимательской сфере является невыполнение своих обязательств по соглашению, есть отдельные виды преступления, которые классифицируются согласно нормам ст.159 УК РФ.

✔ Превышение полномочий или намеренное завышение возможностей компании руководителем организации.

Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
(п.1 ст. 286 УК РФ).

В уставе любого предприятия указываются права и обязанности каждого участника трудовых отношений, в том числе руководителя. Обычно это ограничение максимальной суммы сделок, которые он может проводить самостоятельно.

Заключение договора на сумму, превышающую установленный лимит, используется руководителями для последующего признания сделки недействительной.

✔ Заключение договоров, противоречащих законам РФ.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна:

  • При наличии умысла у обеих сторон такой сделки — в случае исполнения сделки обеими сторонами — в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.
  • При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.
    (ст.169 ГК РФ).

При составлении договора, в большинстве случаев, стороны сами определяют условия сделки. В этом случае, права и обязанности участников устанавливаются с оговоркой «если иное не предусмотрено договором».

Если речь идет о законодательных нормах, значит, они должны быть также приведены в тексте документа. Защититься от заключения сделок, противоречащих законодательству, можно путем внимательного ознакомления с информацией, содержащейся в ней. Отсутствие ссылок на законы, а также явные отклонения от гражданских норм являются признаком мошенничества.

✔ Приписывание невыполненных либо неполученных компанией заслуг.

Данный факт проявляется в требовании оплаты за товары или услуги, которые не были переданы/оказаны контрагенту. В этом случае мошенник может использовать поддельные счета и квитанции.

✔ Предоставление займов со скрытыми платежами.

Данный вид мошенничества предполагает включение в договор платы за непредоставленные услуги. Они, как правило, оформляются мелким шрифтом, который чаще всего просто не замечается.

✔ Мошенничество при оформлении кредита на организацию.

Данный вид преступления является разновидностью превышения должностных полномочий руководителя. Например, оформляется кредит под залог имущества организации, который не выплачивается вовремя. Когда банк предъявляет фирме претензии, выясняется, что руководитель не имел давать в залог имущество компании, соответственно договор является недействительным.

○ Что делать предпринимателю, который попал в мошенническую схему по вине контрагента?

В случае обнаружения факта мошенничества, нужно написать претензию контрагенту с требованием исполнить свои обязательства. Это досудебная мера, служащая доказательством, что вы пытались решить дело мирным путем.

Далее нужно подать заявление в уполномоченные органы.

✔ Составление заявления.

Заявление составляется в свободной форме с указанием:

  • Реквизитов получателя.
  • Данных заявителя.
  • Обстоятельств дела с указанием всех значимых действий и событий.
  • требований: привлечение к ответственности, возмещение ущерба, проверка деятельности и пр.
  • Доказательной базы.
  • Перечня прилагаемых документов.
  • Факта ознакомления с ответственностью за дачу заведомо ложных показаний (ст.306 УК РФ).
  • Даты и подписи.

Чтобы скачать бланк заявления — поделитесь ссылкой в соцсетях на выбор:

✔ Обращение в уполномоченные органы.

Потерпевший может обратиться в:

  • Полицию по факту совершения противоправных действий.
  • Прокуратуру, чтобы инициировать проверку уставных и финансовых документов мошенника.
  • Суд, чтобы получить возмещение причиненного ущерба.

○ Наказание за мошенничество.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности наказывается:

  • Штрафом от 500 тыс.рублей.
  • Исправительными работами (до 1 года).
  • Лишением свободы до 3 лет (если ущерб превышает 1,5 млн. рублей).
  • Лишением свободы до 5 лет (если ущерб превышает 6 млн. рублей).

○ Советы юриста:

✔ Являясь индивидуальным предпринимателем Иванов В.А. заключил договор с индивидуальным предпринимателем Александровым В.Н. на поставку оборудования для цеха по реставрации предметов искусств. В договоре Иванов прописал основания, в рамках которых мог не исполнять свою часть сделки, после получения задатка. Что делать в такой ситуации Петрову, если Иванов отказался исполнять договор?

В данном случае налицо умысел неисполнения своих обязательств. Поэтому Петрову необходимо обратиться в полицию или прокуратуру с заявлением о мошеничестве.

✔ Что делать гражданину, если он попал в мошенническую схему и теперь все долговые и договорные обязательства индивидуального предпринимателя Мирошниченко, стали его обязательствами.

Здесь многое зависит от документального оформления передачи обязательств. Если все договора составлены правильно и подписаны, доказать факт мошенничества невозможно. Но если есть возможность их оспаривания, можно обратиться в суд, который рассмотрит данное дело. Также можно обратиться в прокуратуру, которая инициирует проверку финансовой деятельности предпринимателя.

Специалист Анита Аксёнова расскажет о объективной и субъективной стороне мошенничества в сфере предпринимательства.

Опубликовал : Вадим Калюжный, специалист портала ТопЮрист.РУ

Рейтинг казино по бонусам и размеру Джекпотов:
Добавить комментарий